アメリカ・インディアナ州エルクハートで発覚した自動車コレクターのナジーブ・カーン氏による銀行詐欺と脱税未遂のスキャンダルが、地元コミュニティと自動車愛好者たちに衝撃を与えました。カーン氏は、給与計算会社「インターロジック・アウトソーシング社」を舞台にして、巧妙に仕組まれた詐欺計画を実行し、その収益で数億ドルに及ぶ自動車コレクションを築いていました。
巧妙な手口により手に入れた膨大な資産
70歳のカーン氏は先週、銀行詐欺と脱税未遂の罪状で有罪を認め、97か月の懲役刑が言い渡されました。カーン氏は、給与計算会社を不正な手段で操り、多額の小切手や電信送金を通じて資金を得ていたとされています。
この巧妙な手口により、彼は膨大な資産を手に入れ、その一部を使って1952 年のモナコグランプリで総合 4 位に終わったヴィニャーレの 1952 年フェラーリ 225 S ベルリネッタ、ギア社の15台のうちの 1 台である 1953 年フィアット 8V スーパーソニック、1955 年メルセデス、スクーデリア フェラーリのドライバー、ウンベルト マリオーリが元々所有していたベンツ 300 SL ガルウィング、1956 年ジャガー XK 140 MC ロードスターなど、240台以上に及ぶ自動車コレクションを構築していました。
米国弁護士のレベッカ・C・ルッツコ氏は、声明で「この被告は実質的に自分自身に1億5000万ドルの融資を行い、自分自身と自分の事業に好きなだけお金を使い、その後債務不履行に陥った。そのすべてが銀行から融資の承認を得ることなく行われた」と述べ、この金融犯罪が金融機関の健全性を損ない、地域全体に損害をもたらす深刻なものであることを強調しました。
地域経済にも大きな打撃を与えることが懸念される
エルクハートは人口約5万人ほどの小さな都市でありながら、長らく世界のRV産業の中心地として栄え、インディアナ州において360億ドルの経済効果をもたらしています。この小さな都市で発生した巨大なスキャンダルは、地域経済にも大きな打撃を与えることが懸念されます。
地方判事のパメラ・バーカー氏は、判決でカーン氏に対し、5年間の未払い税金としてキーバンクに1億2,100万ドル、詐欺にあった元顧客に2,700万ドル、IRS（アメリカ合衆国内国歳入庁）に980万ドルを支払うよう命じました。刑務所から出所した後、彼は3年間の監視付きの釈放期間に入り、その間は車の使用が禁止されることになりました。
この事件は、金融機関の健全性と地域経済に対する重大な脅威を示しており、今後の捜査や法的手続きが注目されます。地元コミュニティと自動車愛好者たちは、信頼されたビジネスの裏で巧妙に進行していたこのスキャンダルに驚きと失望の念を抱いています。
